涉洗黑钱和逃税 夜店业者坐牢 罚款逾63万元

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涉洗黑钱和逃税 夜店业者坐牢 罚款逾63万元

在俱乐部消费的顾客会以50元至10万元不等来购买挂饰。 (图:新加坡警察部队和新加坡国内税务局)

本地一名经营夜间娱乐场所的业者涉嫌洗黑钱和逃税,被判入狱超过13个月和罚款逾63万元。

新加坡警察部队和新加坡国内税务局联合发布文告指出,经营两家夜间场所Club Posh Entertainment及West Palace Entertainment的Soon Kok Khoon涉嫌在申报消费税时“故意”做了虚假记录,以企图逃税。

被告三项逃避消费税的罪名都成立,被判罚款63万零861元,也就是它企图逃避21万零287元税务的三倍数额。法官在下判时,同时将被告其余五项控状考虑在内。

涉逾321万元洗黑钱活动

此外,被告三项涉及洗黑钱的指控也都成立,涉及金额高达321万4389元。法官在下判时,也将被告其余五项控状考虑在内。

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根据调查,被告在2016年指示Club Posh Entertainment和West Palace Entertainment的会计师漏报从销售“挂饰”等所得的收入。

来俱乐部消费的顾客会以50元至10万元不等来购买挂饰,以便送给表演者。

文告也指出,被告指示员工将夜间场所的营收转入两间空壳公司。

“这些空壳公司没有注册消费税,也没有实际的商业活动”,而那些从销售挂饰而没有申报的收入将被记录为售卖纪念品的收入。

当局表示,借由这种做法,被告就能隐瞒夜间场所的部分收入,并且从逃税中得到利益。

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